11.04.13
Состоялось собрание акционеров
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
29 марта 2013 года состоялось очередное Общее собрание акционеров ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».
По первому вопросу повестки дня собрания «Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год» выступил Председатель Правления ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» К.М. Третьяков, который в своем докладе охарактеризовал работу предприятия и сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня собрания «Отчет Ревизионной комиссии» выступила Председатель Ревизионной комиссии Н.В. Лукьянова, которая предоставила на рассмотрение собранию акционеров выводы Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. В своем выступлении она сообщила, что финансовая отчетность составлена по реальным учетным данным согласно Международным стандартам бухгалтерского учета в Украине, достоверно и полно отражает информацию о фактическом финансовом состоянии Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня собрания «Отчет Наблюдательного совета» выступил Председатель Наблюдательного совета В.Б. Лукьянов, который доложил о деятельности Наблюдательного совета Общества, в том числе: о проведенных заседаниях и вопросах, которые на них рассматривались; о постоянной работе по контролю за ценовой политикой Общества, разработкой плана капитального строительства; о подготовке материалов и работе с органами местного самоуправления (г. Часов Яр, г. Артемовск, г. Донецк) по развитию горного производства с целью обеспечения огнеупорного производства высокосортными глинами; доложил о показателях работы Общества за 2012 год.

В прениях по первым трем вопросам повестки дня выступили: директор технический И.Н. Герцовский, директор по огнеупорному производству А.В. Демьяненко, директор по подсобному хозяйству П.С. Бударев, директор по горному производству А.Г. Дзеба. Выступающие доложили о работе своих подразделений, обратили внимание на необходимость принятия мер для стабилизации работы предприятия, необходимость строительства и разработки новых карьеров; а также срочной подготовки проектно-сметной документации строительства указанных объектов.

В результате голосования по четвертому вопросу повестки дня «Принятие решений по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии», Общим собранием акционеров принято решение:

1. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год. Работу Правления в отчетном периоде признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии, работу Ревизионной комиссии общества за 2012 год признать удовлетворительной. Утвердить выводы ревизионной комиссии ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год; финансовое и имущественное состояние Общества признать удовлетворительным.

3. Утвердить отчет Наблюдательного совета, работу Наблюдательного совета общества за 2012 год по защите прав акционеров общества, контролю и регулированию деятельности Правления признать удовлетворительной.

По пятому и шестому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2012 год и распределения чистой прибыли Общества за 2012 год» и «Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2013 год» выступил директор по экономике В.С. Дмитрук, который в своих выступлениях доложил, что в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества получена прибыль в размере 362 871 грн., рассказал о распределении чистой прибыли за 2012 год, запланированных объемах производства продукции в 2013 году, ожидаемой чистой прибыли, необходимых инвестициях и пополнении собственных оборотных средств.

В прениях по вышеуказанным вопросам выступили: и.о. директора по капитальному строительству С.В. Лавренко, заместитель главного механика В.В. Карманов, главный маркшейдер маркшейдерской службы горного управления В.А. Томилин, начальник участка электросвязи Л.И. Беликов. Выступающие рассказали о работе своих подразделений, подчеркнули необходимость замены устаревших АТС, а также отметили, что для обеспечения производства огнеупоров высокосортными глинами, с целью выполнения требований Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, необходимо разработать проектно-сметную документацию строительства новых карьеров.

В результате голосования большинством голосов приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2012 год, а именно: направить чистую прибыль за 2012 год в размере 100 % на капитальное строительство, освоение новых видов продукции и пополнение собственных оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

2. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2013 год: норматив на выплату дивидендов не предусматривать, направить 100 % чистой прибыли, полученной в 2013 году, на капитальное строительство, освоение новых видов продукции и пополнение собственных оборотных средств.

По седьмому вопросу повестки дня “О внесении изменений в Устав Общества путем изложения Устава в новой редакции» с докладом выступила начальник юридического отдела М.Г. Абдулина, которая рассказала, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2012 г. НАЦИОНАЛЬНОГО КЛАССИФИКАТОРА УКРАИНЫ «КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДК 009:2010, утвержденного Приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики № 457 от 11.10.2010 г., необходимо внести изменения в п. 2.2 Устава «Предметом діяльності Товариства є:», где виды деятельности общества привести в соответствие с указанным классификатором. Виды деятельности в Уставе, соответствующих которым нет в классификаторе, предлагается оставить в действующей редакции, а также внести другие изменения, с которыми акционеры могли ознакомиться до проведения собрания.

Согласно Закону Украины «Об акционерных обществах» решения, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав акционерного общества, принимаются более чем ¾ голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании. В связи с тем, что «ЗА» проект решения по данному вопросу проголосовало 73,0233 % голосующих акций, а не более 75 %, как этого требует законодательство, решение по седьмому вопросу повестки дня не принято. Следовательно, Устав общества действует в редакции, принятой на Общем собрании акционеров 25 марта 2011 года.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение сметы Наблюдательного Совета» выступила начальник ООТ и З Н.М. Самарченко и Общим собранием акционеров предложенная смета была утверждена.

По девятому вопросу повестки дня “О предварительном одобрении значительных сделок, которые могут заключаться Обществом в ходе хозяйственной деятельности в период до следующего Общего собрания акционеров» выступила начальник юридического отдела М.Г. Абдулина, которая рассказала о том, что в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» предусмотрено условие: если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом значительной сделки, превышает 25 % стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, решение о заключении такой сделки принимается Общим собранием акционеров. Для ПАО «ЧОК» это договоры, суммы которых превышают 50 505 тыс. грн. Законом также предусмотрено, что если на дату проведения Общего собрания акционеров нельзя определить, какие именно значительные сделки будут заключаться акционерным обществом в ходе хозяйственной деятельности, Общее собрание акционеров может принять решение о предварительном одобрении сделок, которые могут заключаться Обществом на протяжении не больше 1 года с даты принятия такого решения.

В прениях по данному вопросу выступили: директор коммерческий И.В. Костенецкий, менеджер внешнеэкономической деятельности отдела маркетинга Е.А. Нагинаева, начальник бюро по энергосбережению ОГМ Н.Ф. Корицкая, которые указали, что в случае увеличения производства огнеупоров, объема реализации огнеупорной глины на экспорт, увеличения добычи глины и формовочных песков в 2013 году, стоимость поставляемой продукции, услуг, а также закупаемого сырья и потребляемых энергоресурсов может значительно вырасти.

В результате голосования по девятому вопросу повестки дня Общим собранием акционеров принято решение:

1. Согласовать проведение Обществом в период не более одного года значительных сделок по поставке Обществом огнеупорной глины на экспорт, стоимость которых превышает 50 505,0 тыс. грн.

2. Согласовать проведение Обществом в период не более одного года значительных сделок по поставке Обществом продукции и услуг собственного производства, а также по приобретению энергоносителей и сырья, стоимость которых составляет от 50 505,0 до 101 010,0 тыс. грн.

3. Контроль за заключением и проведением сделок, указанных в п. 1 и п. 2 данного решения, поручить Наблюдательному совету Общества.

4. Обязать Правление Общества заключать договоры в отношении сделок, указанных в п. 1 и п. 2 данного решения, на основании решения Наблюдательного совета Общества о соответствии запланированной сделки решению Общего собрания акционеров.

5. Поручить Наблюдательному совету Общества на годовом Общем собрании акционеров доложить об исполнении данного решения.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.