12.04.12
Состоялось собрание акционеров
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
30 марта 2012 года состоялось очередное Общее собрание акционеров ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».
По первому вопросу повестки дня собрания «Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год» выступил Председатель Правления ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» К.М. Третьяков, который в своем докладе охарактеризовал работу предприятия и сообщил о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня собрания «Отчет Ревизионной комиссии» выступила Председатель Ревизионной комиссии Н.В. Лукьянова, которая предоставила на рассмотрение собранию акционеров выводы Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. В своем выступлении она сообщила, что финансовая отчетность составлена по реальным учетным данным согласно Национальным стандартам бухгалтерского учета в Украине, достоверно и полно отражает информацию о фактическом финансовом состоянии Общества на 31 декабря 2011 года.

По третьему вопросу повестки дня собрания «Отчет Наблюдательного совета» выступил Председатель Наблюдательного совета В.Б. Лукьянов, который доложил о деятельности Наблюдательного совета Общества, в том числе: о проведенных заседаниях и вопросах, которые на них рассматривались; о постоянной работе по контролю за ценовой политикой Общества, разработкой плана капитального строительства; о подготовке материалов и работе с органами местного самоуправления по развитию горного производства с целью обеспечения огнеупорного производства глинами; доложил о показателях работы Общества за 2011 год.

В прениях по первым трем вопросам повестки дня выступили: директор технический И.Н. Герцовский, директор по огнеупорному производству А.В. Демьяненко, директор по подсобному хозяйству П.С. Бударев, и.о. директора по горному производству Н.М. Бикетов. Выступающие доложили о работе своих подразделений, обратили внимание на необходимость принятия мер для стабилизации работы предприятия, необходимости строительства и разработки новых участков месторождения «Городской» – 1 этап отработки и «Октябрьский» – 2 этап отработки; необходимости срочной подготовки проектно-сметной документации строительства указанных объектов.

В результате голосования, по четвертому вопросу повестки дня «Принятие решений по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии», Общим собранием акционеров принято решение:
1. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Работу Правления в отчетном периоде признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии, работу Ревизионной комиссии общества за 2011 год признать удовлетворительной. Утвердить выводы ревизионной комиссии ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год; финансовое и имущественное состояние Общества признать удовлетворительным.
3. Утвердить отчет Наблюдательного совета, работу Наблюдательного совета общества за 2011 год по защите прав акционеров общества, контролю и регулированию деятельности Правления признать удовлетворительной.

По пятому и шестому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2011 год и распределения чистой прибыли Общества за 2011 год» и «Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2012 год» выступил директор по экономике В.С. Дмитрук, который в своих выступлениях доложил, что в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества получена прибыль в размере 21593 тыс. грн., рассказал о распределении чистой прибыли за 2011 год, запланированных объемах производства продукции в 2012 году, ожидаемой чистой прибыли, необходимых инвестициях и пополнении собственных оборотных средств.

В прениях по вышеуказанным вопросам выступили: директор по капитальному строительству В.Е. Козырев, заместитель главного механика В.В. Карманов, и.о. главного инженера горного управления В.А. Томилин, начальник участка электросвязи Л.И. Беликов. Выступающие рассказали о работе своих подразделений, подчеркнули необходимость замены устаревших АТС, замены оргтехники, а также отметили, что для обеспечения производства огнеупоров высокосортными глинами, с целью выполнения требований Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, необходимо разработать проектно-сметную документацию строительства новых карьеров.

В результате голосования большинством голосов приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2011 год, а именно: направить чистую прибыль за 2011 год в размере 100 % на техническое перевооружение, освоение новых видов продукции и пополнение собственных оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.
2. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2012 год: норматив на выплату дивидендов не предусматривать, направить 100 % чистой прибыли, полученной в 2012 году, на техническое перевооружение, освоение новых видов продукции и пополнение собственных оборотных средств.
По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества путем изложения Устава в новой редакции» с докладом выступила начальник юридического отдела М.Г. Абдулина, которая рассказала о необходимости внесения в Устав общества изменений и дополнений, в том числе дополнения Устава следующими видами деятельности, которые осуществляются Обществом: поставка тепловой энергии, ведение гостиничного хозяйства и предоставление услуг проживания в общежитиях, загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Часовоярец»; предоставление юридическим и физическим лицам в аренду помещений, строений, многолетних насаждений и др.; предоставление населению услуг бани и стирки; деятельность, связанная с ведением баз персональных данных работников и контрагентов общества.

Согласно Закону Украины «Об акционерных обществах» решения, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав акционерного общества, принимаются более чем 3/4 голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании. В связи с тем, что «ЗА» проект решения по данному вопросу проголосовало 73,27 % голосующих акций, а не более 75 %, как этого требует законодательство, решение по седьмому вопросу повестки дня не принято. Следовательно, Устав общества действует в редакции, принятой на Общем собрании акционеров 25 марта 2011 года.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение сметы Наблюдательного Совета» выступила начальник ООТиЗ Н.М. Самарченко и Общим собранием акционеров предложенная смета была утверждена.

По девятому вопросу повестки дня «О предварительном одобрении значительных сделок, которые могут заключаться Обществом в ходе хозяйственной деятельности в период до следующего Общего собрания акционеров» выступила начальник юридического отдела М.Г. Абдулина, которая рассказала о том, что в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» предусмотрено условие: если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом значительной сделки, превышает 25 % стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, решение о заключении такой сделки принимается Общим собранием акционеров. Для ПАО «ЧОК» это договоры, суммы которых превышают 50 457 500 грн. Законом также предусмотрено, что если на дату проведения Общего собрания акционеров нельзя определить, какие именно значительные сделки будут заключаться акционерным обществом в ходе хозяйственной деятельности, Общее собрание акционеров может принять решение о предварительном одобрении сделок, которые могут заключаться Обществом на протяжении не больше 1 года с даты принятия такого решения.

В прениях по данному вопросу выступили: директор коммерческий И.В. Костенецкий, менеджер внешнеэкономической деятельности отдела маркетинга Е.А. Нагинаева, начальник бюро по энергосбережению ОГМ Н.Ф. Корицкая, которые указали, что в связи с планируемыми увеличением производства огнеупоров, объема реализации огнеупорной глины на экспорт, увеличением добычи глины и формовочных песков в 2012 году, стоимость поставляемой продукции, услуг, а также закупаемого сырья и потребляемых энергоресурсов может значительно вырасти.

В результате голосования по девятому вопросу повестки дня Общим собранием акционеров принято решение:
1. Согласовать проведение Обществом в период не более одного года значительных сделок по поставке Обществом огнеупорной глины на экспорт, стоимость которых превышает 100 915,0 тыс. грн.
2. Согласовать проведение Обществом в период не более одного года значительных сделок по поставке Обществом продукции и услуг собственного производства, а также приобретению энергоносителей и сырья, стоимость которых составляет от 50 457,5 до 100 915,0 тыс. грн.
3. Контроль за заключением и проведением сделок, указанных в п. 1 и п. 2 данного решения, поручить Наблюдательному совету Общества.
4. Обязать Правление Общества заключать договоры в отношении сделок, указанных в п. 1 и п. 2 данного решения, на основании решения Наблюдательного совета Общества о соответствии запланированной сделки решению Общего собрания акционеров.
5. Поручить Наблюдательному совету Общества на годовом Общем собрании акционеров доложить об исполнении данного решения.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.