08.04.09
Состоялось общее собрание акционеров
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
26 марта во Дворце культуры комбината состоялось очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Часовоярский огнеупорный комбинат» под председательством Лукьянова Валентина Борисовича, секретарь– Березова Анна Онуфриевна. Были утверждены повестка дня и регламент проведения общего собрания.

Заслушан отчет Председателя Правления ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Третьякова Константина Михайловича об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год, о фактическом распределении чистой прибыли за 2008 год, об утверждении плана распределения чистой прибыли на 2009 год, заслушан отчет Председателя Ревизионной комиссии Лукьяновой Нели Валерьевны о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

В прениях выступили директор технический Герцовский Игорь Николаевич, директор по экономике Черный Александр Иванович. В своем выступлении директор технический Герцовский И. Н. кратко охарактеризовал работу технических служб общества за 2008 год по основным направлениям: разработка, освоение и организация производства кирпича керамического и плитки тротуарной; получение заключений исследований огнеупорных, керамических изделий на наличие радионуклидов и о принадлежности всех изделий к 1 классу; разработка и выполнение программы энергосберегающих мероприятий по экономии природного газа и электроэнергии.

Предложил утвердить годовой отчет ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 2008 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о финансово-имущественном состоянии общества за 2008 год.

Утвердить фактическое использование прибыли за 2008 год и норматив использования прибыли на 2009 год, а именно: дивиденды не выплачивать.

Направить чистую прибыль за 2008 год в размере 100% на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств.

Утвердить нормативы распределения прибыли на 2009 год:
– норматив на выплату дивидендов не предусматривать,
– направить 100% чистой прибыли, полученной в 2009 году, на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств,
– направить на выкуп акций ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».
Предложил работу Ревизионной комиссии общества за 2008 год признать удовлетворительной. Утвердить выводы Ревизионной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по отчету о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году, а именно:
– финансовое и имущественное состояние общества признать удовлетворительным;
– работу Правления признать удовлетворительной, рекомендовал общему собранию утвердить годовой отчет общества и его годовой баланс.

Дирекор по экономике Черный Александр Иванович в своем выступлении кратко охарактеризовал финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2008 год по следующим направлениям: использование дохода от реализации продукции (работ, услуг), прочей операционной и финансовой деятельности; расходы на социальные мероприятия и благотворительную помощь.

Предложил утвердить годовой отчет ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 2008 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о финансово-имущественном состоянии общества за 2008 год.

Утвердить фактическое использование прибыли за 2008 год и норматив использования прибыли на 2009 год, а именно: дивиденды не выплачивать.

Направить чистую прибыль за 2008 год в размере 100% на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств.

Утвердить нормативы распределения прибыли на 2009 год:
– норматив на выплату дивидендов не предусматривать,
– направить 100% чистой прибыли, полученной в 2009 году, на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств,
– направить на выкуп акций ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».
Предложил работу Ревизионной комиссии общества за 2008 год признать удовлетворительной. Утвердить выводы Ревизионной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по отчету о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году, а именно:
-финансовое и имущественное состояние общества признать удовлетворительным;
– работу Правления признать удовлетворительной, рекомендовал общему собранию утвердить годовой отчет общества и его годовой баланс.

Собранием принято решение: утвердить отчет Председателя Правления ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Третьякова К.М.. о финансово-хозяйственной деятельности комбината за 2008 год. Признать работу Правления общества в финансово-хозяйственной деятельности комбината за 2008 год удовлетворительной. Утвердить фактическое использование чистой прибыли общества за 2008 год: направить чистую прибыль по итогам работы за 2008 год в сумме 18069,0 тыс.грн. на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

Утвердить нормативы использования чистой прибыли на 2009 год.

Полученную чистую прибыль в 2009 году направить на инвестирование, пополнение собственных оборотных средств и на выкуп акций ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат». Дивиденды не выплачивать.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 2008 год:
– финансовое и имущественное состояние общества признать удовлетворительным;
– работу Правления признать удовлетворительной;
– утвердить годовой отчет общества и его годовой баланс.

Была заслушана информация начальника юридического отдела Синицина Руслана Леонидовича о необходимости внесения изменений в Устав ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», в Положение о Наблюдательном совете, в Положение о Правлении, в Положение о Ревизионной комиссии.

Решением собрания изменения были внесены.

Была заслушана информация начальника юридического отдела Синицина Руслана Леонидовича о внесении изменений в другие внутренние документы общества, а именно: Положение о порядке ознакомления акционеров с информацией в ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», Положение (регламент) об общих собраниях акционеров ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», Положение о Счетной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат». Предложил обязать Правление ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» произвести апробацию Закона Украины «Об акционерных обществах» от 17.09.2008г. №514-VI, подготовить проекты внутренних Положений общества согласно вышеназванному закону, для рассмотрения их на следующем общем собрании акционеров.

Решением собрания изменения были внесены.

Была заслушана информация Председателя собрания Лукьянова Валентина Борисовича. Предложил снять с Повестки дня собрания одиннадцатый и двенадцатый вопросы: «Довыборы членов Наблюдательного Совета» и «Выборы счетной комиссии», т.к. решение по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по итогам голосования не было принято общим собранием акционеров.

Собрание приняло решение: снять с повестки дня собрания одиннадцатый и двенадцатый вопросы: «Довыборы членов Наблюдательного Совета» и «Выборы счетной комиссии».

Была заслушана информация начальника юридического отдела Синицина Руслана Леонидовича о выкупе Обществом акций у акционеров.

Собрание приняло решение: провести процедуру выкупа акций ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за счет нераспределенной прибыли, для проведения выкупа акций ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» собственного выпуска назначить уполномоченным органом Наблюдательный Совет, в соответствии с п.8.3.2 пп.II) Устава ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», принятие всех решений о выкупе акций поручить Наблюдательному совету.

Заслушав следующую информацию начальника юридического отдела Синицина Р. Л., собрание приняло решение:

1. В связи с тем, что на дату проведения Общего собрания акционеров невозможно определить, какие значительные сделки будут совершаться акционерным обществом в течении текущей хозяйственной деятельности, дать предварительное одобрение всех значительных сделок на сумму 26 млн. грн. и более, которые будут совершаться в период до следующего очередного общего собрания акционеров.

2. Правлению все значительные сделки согласовывать с Наблюдательным Советом. Значительными сделками считать оговоренные в п.1., а также сделки с заинтересованными лицами.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.