09.04.08
Состоялось общее собрание акционеров ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
источник: ЗА ОГНЕУПОРЫ (Часов Яр)
28 марта во Дворце культуры комбината состоялось очередное общее собрание акционеров ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» под председательством Лукьянова Валентина Борисовича, секретарь – Березова Анна Онуфриевна.

Были утверждены повестка дня и регламент проведения общего собрания, переизбраны члены счетной комиссии. Принято решение об отмене решений общего собрания от 25 сентября 2007 года об увеличении размера уставного капитала Общества.

Заслушан отчет Председателя Правления ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Лукьянова Валентина Борисовича об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год, о фактическом распределении чистой прибыли за 2007 год и об утверждении плана распределения прибыли на 2008 год, заслушан отчет председателя Ревизионной комиссии Креминской Людмилы Ивановны о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.

В прениях выступили директор технический Третьяков Константин Михайлович, директор по экономике Черный Александр Иванович.

В своем выступлении К.М. Третьяков кратко охарактеризовал работу технических служб за 2007 год по основным направлениям:
– выполнение программы реструктуризации производства;
– освоение новых видов продукции;
– внедрение энергосберегающих технологий;
– повышение качества продукции;
– выполнение природоохранных мероприятий.
Предложил утвердить годовой отчет ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 2007 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о финансово-имущественном состоянии общества за 2007 год. Утвердить фактическое использование прибыли за 2007 год и норматив использования прибыли на 2008 год, а именно: дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2007 год в размере 100% на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств.
Утвердить нормативы распределения прибыли на 2008 год:
– норматив на выплату дивидендов не предусматривать,
– направить 100% чистой прибыли, полученной в 2008 году, на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств.
Предложил работу Ревизионной комиссии общества за 2007год признать удовлетворительной. Утвердить выводы Ревизионной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по отчету о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007 году, а именно:
– финансовое и имущественное состояние общества признать удовлетворительным;
– работу Правления признать удовлетворительной, рекомендовал общему собранию утвердить годовой отчет общества и его годовой баланс.

Директор по экономике А.И. Черный в своем выступлении предложил утвердить годовой отчет ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 2007 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о финансово-имущественном состоянии общества за 2007 год.
Предложил утвердить фактическое использование прибыли за 2007 год, а именно:
– финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения 17146 тыс. грн;
– налог на прибыль 2821 тыс.грн;
– чистая прибыль 14325 тыс.грн. направлена на техперевооружение и пополнение собственных оборотных средств согласно решению собрания акционеров.
Дивиденды не выплачивать.
Норматив использования прибыли на 2008 год:
– обьем реализации 260000 тыс.грн;
– финансовый результат до налогообложения 16016 тыс.грн;
– налог на прибыль 4000 тыс.грн;
– чистая прибыль 12016 тыс.грн.
Направить 100% чистой прибыли, полученной в 2008 году, на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств.
Предложил работу Ревизионной комиссии общества за 2007год признать удовлетворительной. Утвердить выводы Ревизионной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по отчету о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007 году, а именно:
– работу Правления признать удовлетворительной, рекомендовал общему собранию утвердить годовой отчет общества и его годовой баланс.

Заслушав выступающих, общее собрание акционеров утвердило отчет председателя Правления ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Лукьянова В.Б. о финансово-хозяйственной деятельности комбината за 2007 год. Признать работу Правления общества в финансово-хозяйственной деятельности комбината за 2007 год удовлетворительной.
Утвердить фактическое использование чистой прибыли общества за 2007 год: направить чистую прибыль по итогам работы за 2007 год в сумме 14325,0 тыс.грн. на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.
Утвердить нормативы использования чистой прибыли на 2008 год. Полученную чистую прибыль в 2008 году направить на инвестирование и пополнение собственных оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

Общее собрание приняло решение утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 2007 год:
– финансовое и имущественное состояние общества признать удовлетворительным;
– работу Правления признать удовлетворительной;
– утвердить годовой отчет общества и его годовой баланс.

Была заслушана информация начальника юридического отдела Синицина Руслана Леонидовича о необходимости внесения изменений в Устав ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», в Положение о Наблюдательном Совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии. Решением собрания все предложенные изменения были внесены.

Председатель комиссии по подготовке и проведению общего собрания акционеров Коннов Александр Иванович выступил с информацией о переизбрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» в соответствии с п. 2.1. Положения о Наблюдательном Совете.

В своем выступлении предложил избрать в состав Наблюдательного Совета пять человек, а именно:
1. Лукьянова Валентина Борисовича;
2. Сажина Владимира Георгиевича;
3. Кураса Льва Валерьевича;
4. Березову Анну Онуфриевну;
5. Лукьянова Владимира Валентиновича.

Собрание акционеров приняло решение избрать предложенные кандидатуры в состав Наблюдательного Совета Общества. Председателем Наблюдательного совета Общества избран Лукьянов Валентин Борисович.

Собрание заслушало Председателя Наблюдательного совета В.Б. Лукьянова о переизбрании Председателя Правления ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» в соответствии с п. 8.4.4. Устава Общества.
В своем выступлении предложил избрать Председателем Правления ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Третьякова Константина Михайловича.

Собрание приняло решение избрать Председателем Правления Общества Третьякова Константина Михайловича.

Собрание заслушало информацию Председателя Наблюдательного совета Лукьянова Валентина Борисовича о переизбрании членов Ревизионной комиссии, который в своем выступлении предложил избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лукьянову Нелю Валерьевну;
2. Креминскую Людмилу Ивановну;
3. Шандро Валентину Григорьевну;
4. Самарченко Нину Митрофановну.

Собрание акционеров приняло решение избрать предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии.

 
* Имя:
Е-mail:
* Текст:
* Защитный код: (пять цифр от 0 до 9)


* - Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.